AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Verdachtsmomente
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Wenn es um Kriminalität geht, dann heißt es oft: follow the money! In diesem Podcast beschäftigt sich der Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel mit verdächtigem, schmutzigen Geld und wie es "gereinigt" wird. Geldwäsche ist eine Straftat und bringt insbesondere Banken und Unternehmen der Finanzbranche in Bedrängnis. Wie schützt man sich als Finanzinstitut vor "dirty money", wodurch fallen Verdachtsfälle auf und warum kann ein Whisleblowing-System helfen - diese und viele weitere Fragen werden im Podcast diskutiert. Dr. Dominik Brückel ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Dozent mit Fokus auf Compliance-Themen. Er hat langjährige Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention sowohl als Berater im Finanzsektor als auch von diversen Wirtschaftsunternehmen, in der Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten sowie als Dozent für Fachanwälte und Compliance-Experten.
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